關(guān)于召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第二十七次股東大會會議的通知

• 各位股東：
        根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）決定召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第二十七次股東大會?，F(xiàn)將會議召開有關(guān)事項通知如下：
       一、本次會議的時間、地點及召開方式
      （一）會議時間：2025年04月23日上午11:00開始
      （二）會議地點：珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行總行會議室
       （三）召開方式：現(xiàn)場會議
       二、參加會議人員
       （一）本行在冊股東
       （二）列席會議人員
       1.本行董事、監(jiān)事及相關(guān)高級管理人員
       2.本行聘請的見證律師
       3.本行邀請的有關(guān)來賓
       三、提請股東大會審議、表決的議案
       1.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會2024年度工作報告暨2025年度工作計劃》的議案
       2.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會2024年度工作報告暨2025年度工作計劃》的議案
       3.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年經(jīng)營工作總結(jié)暨2025年工作計劃》的議案
       4.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行2024年度公司治理情況報告》的議案
       5.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行外部董、監(jiān)事津貼制度》的議案
       6.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2025年度財務(wù)預(yù)算方案》的議案
       7.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度利潤擬分配方案》的議案
       8.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度關(guān)聯(lián)交易審計報告》的議案
       9.審議《關(guān)于修訂珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司薪酬制度管理辦法》的議案
       四、議案表決方式
       投票表決。
       五、會議登記方式
       （一）出席會議的自然人股東出示本人身份證。
       （二）自然人股東委托他人出席會議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交《授權(quán)委托書》、委托人和受托人身份證復(fù)印件。
       （三）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證及營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
       （四）法人股東由非法定代表人出席會議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交《授權(quán)委托書》、出席人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
       （五）各股東應(yīng)于會議召開當天會議開始前半小時至會議地點登記簽到并領(lǐng)取會務(wù)材料。
       六、會議聯(lián)系方式
       聯(lián)系人：汝茜茜
       聯(lián)系電話：0756-8937837 13726285163
  
  
  
  珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行
  2025年4月2日