關(guān)于召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第二十次股東大會(huì)會(huì)議的通知

• 各位股東：
      根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）決定召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第二十次股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議召開有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
      一、本次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及召開方式
      （一）會(huì)議時(shí)間：2023年6月25日上午10:30開始
      （二）會(huì)議地點(diǎn)：橫琴創(chuàng)意谷22棟C座1樓多功能會(huì)議廳
      （三）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
      二、參加會(huì)議人員
      （一）本行在冊(cè)股東
      （二）列席會(huì)議人員
        1.本行董事、監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員
        2.本行聘請(qǐng)的見證律師
        3.本行邀請(qǐng)的有關(guān)來賓
      三、提請(qǐng)股東大會(huì)審議、表決的議案
      （一）審議《關(guān)于修訂珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程條款》的議案
      （二）審議《珠海市泰鋒電器有限公司等重大關(guān)聯(lián)交易》的議案
      （三）審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配方案》的議案
      四、議案表決方式
        投票表決。
      五、會(huì)議登記方式
      （一）出席會(huì)議的自然人股東出示本人身份證。
      （二）自然人股東委托他人出席會(huì)議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交《授權(quán)委托書》、委托人和受托人身份證復(fù)印件。
      （三）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證及營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
      （四）法人股東由非法定代表人出席會(huì)議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交《授權(quán)委托書》、出席人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
      （五）各股東應(yīng)于會(huì)議召開當(dāng)天會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)登記簽到并領(lǐng)取會(huì)務(wù)材料。
      六、會(huì)議聯(lián)系方式
        聯(lián)系人：鄧鵬
        聯(lián)系電話：0756-8937837 13543085675

  珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
  2023年06月09日