關(guān)于召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第十三次股東大會會議的通知

• 各位股東：
      根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）決定召開第十三次股東大會會議?，F(xiàn)將會議召開有關(guān)事項通知如下：
      一、本次會議的時間、方式及地點
      （一）會議時間：2021年03月19日上午10:30開始
      （二）會議方式：現(xiàn)場會議形式
      （三）會議地點：珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行會議室
      （四）出席會議人員：本行全體股東
      （五）列席會議人員：
      1、本行高級管理人員
      2、聘請的見證律師
      二、提請股東大會審議、表決的議案
      議題1：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會2020年度工作報告暨2021年工作計劃》
      議題2：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2020年經(jīng)營工作總結(jié)暨2021年工作計劃》
      議題3：聽取關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2021-2023年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃綱要》
      議題4：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會2020年度工作報告暨2021年度工作計劃》
      議題5：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會對董事的履職評價報告》
      議題6：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會對監(jiān)事的履職評價報告》
      議題7：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會對高級管理人員的履職評價報告》
      議題8：審議關(guān)于《修改《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》條款的議案》
      議題9：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司選聘外部審計單位的議案》
      議題10：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2020年度信息披露報告》
      議題11：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司主要股東2021年授信額度的議案》
      三、議案表決方式
      投票表決。
      四、會議登記方式
      （一）出席會議的自然人股東出示本人身份證。
      （二）自然人股東委托他人出席會議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交：《授權(quán)委托書》、委托人和受托人身份證復(fù)印件。
      （三）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證及營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
      （四）法人股東由非法定代表人出席會議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交：法人《授權(quán)委托書》、出席人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
      （五）各股東應(yīng)于會議召開當天會議開始前半小時至會議地點登記簽到并領(lǐng)取會務(wù)材料。
      五、會議咨詢
      劉娜娜    電話：0756-8937837 188-2691-1215
  
  
  
  珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
  2021年02月27日