關于召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第十二次股東大會會議的通知

• 各位股東：
      根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》有關規(guī)定，珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）決定召開第十二次股東大會會議?，F(xiàn)將會議召開有關事項通知如下：
      一、本次會議的時間、方式及地點
      （一）會議時間：2020年08月07日上午10:30開始
      （二）會議方式：現(xiàn)場會議形式
      （三）會議地點：總部二樓會議室（寶興路4號）
      （四）出席會議人員：本行全體股東
      （五）列席會議人員：
      1、本行高級管理人員
      2、聘請的見證律師
      二、提請股東大會審議、表決的議案
      議題1：關于審議增補方道義同志為珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會董事的議案
      議題2：關于審議珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2019年度股金分紅配股方案的議案
      議題3：關于審議關于修改《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》條款的議案
      議題4：關于審議珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關于股權托管方案
      三、議案表決方式
      投票表決。
      四、會議登記方式
      （一）出席會議的自然人股東出示本人身份證。
      （二）自然人股東委托他人出席會議的，出席人應出示本人身份證，提交：《授權委托書》、委托人和受托人身份證復印件。
      （三）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證及營業(yè)執(zhí)照正本或副本復印件。
      （四）法人股東由非法定代表人出席會議的，出席人應出示本人身份證，提交：法人《授權委托書》、出席人身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照正本或副本復印件。
      （五）各股東應于會議召開當天會議開始前半小時至會議地點登記簽到并領取會務材料。
      五、會議咨詢
      劉娜娜    電話：0756-8937837 188-2691-1215

  珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
  2020年07月14日

  
  附件：會議議程
            授權書（股東會）個人
            授權書（股東會）法人