關(guān)于召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第十一次股東大會會議的通知

• 各位股東：
      根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）決定召開第十一次股東大會會議?，F(xiàn)將會議召開有關(guān)事項通知如下：
      一、本次會議的時間、方式及地點(diǎn)
      （一）會議時間：2020年03月27日上午10:00開始
      （二）會議方式：現(xiàn)場會議形式
      （三）會議地點(diǎn)：吉大支行會議室（園林路43號）
      （四）出席會議人員：本行全體股東
      （五）列席會議人員：
      1、本行高級管理人員
      2、聘請的見證律師
      二、提請股東大會審議、表決的議案
      議題1：審議關(guān)于《董事會2019年度工作報告暨2020年工作計劃》；
      議題2：審議關(guān)于《2019年經(jīng)營工作總結(jié)暨2020年工作計劃》；
      議題3：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會2019年度工作報告暨2020年度工作計劃》；
      議題4：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2019年度監(jiān)事會對董事的履職評價報告》；
      議題5：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2019年度監(jiān)事會對監(jiān)事的履職評價報告》；
      議題6：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2019年度監(jiān)事會對高級管理人員的履職評價報告》；
      議題7：審議關(guān)于《2019年度信息披露報告》。
      三、議案表決方式
      投票表決。
      四、會議登記方式
      （一）出席會議的自然人股東出示本人身份證。
      （二）自然人股東委托他人出席會議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交：《授權(quán)委托書》、委托人和受托人身份證復(fù)印件。
      （三）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證及營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
      （四）法人股東由非法定代表人出席會議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交：法人《授權(quán)委托書》、出席人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
      （五）各股東應(yīng)于會議召開當(dāng)天會議開始前半小時至?xí)h地點(diǎn)登記簽到并領(lǐng)取會務(wù)材料。
      五、會議咨詢
      劉娜娜，電話：0756-8937837 188-2691-1215
   

  珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
  2020年3月12日