關(guān)于召開(kāi)珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2019年股東大會(huì)會(huì)議的通知

• 各位股東：
      根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）決定召開(kāi)2019年股東大會(huì)會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議召開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
      一、本次會(huì)議的時(shí)間、方式及地點(diǎn)
      （一）會(huì)議時(shí)間：2019年3月29日下午15：00開(kāi)始
      （二）會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式
      （三）會(huì)議地點(diǎn)：吉大支行會(huì)議室（園林路43號(hào)）
      （四）出席會(huì)議人員：本行全體股東
      （五）列席會(huì)議人員：
              1、本行高級(jí)管理人員
              2、聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師
      二、提請(qǐng)股東大會(huì)審議、表決的議案
      （一）《董事會(huì)2018年度工作報(bào)告》
      （二）《監(jiān)事會(huì)2018年度工作報(bào)告暨2019年度工作計(jì)劃》
      （三）《2018年度監(jiān)事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告》
      （四）《2018年度監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告》
      （五）《2018年監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的履職評(píng)價(jià)報(bào)告》
      （六）《關(guān)于選定珠海正和通泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行外部審計(jì)單位的議案》
      （七）《2018年度信息披露報(bào)告》
      （八）《2018年度利潤(rùn)分配方案》
      三、議案表決方式
      投票表決。
      四、會(huì)議登記方式
      （一）出席會(huì)議的自然人股東出示本人身份證。
      （二）自然人股東委托他人出席會(huì)議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交：《授權(quán)委托書(shū)》、委托人和受托人身份證復(fù)印件。
      （三）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證。
      （四）法人股東由非法定代表人出席會(huì)議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交：法人《授權(quán)委托書(shū)》、出席人身份證復(fù)印件。
      （五）各股東應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)登記簽到并領(lǐng)取會(huì)務(wù)材料。
      五、會(huì)議咨詢(xún)
      劉娜娜，電話(huà)：0756-8937837  188-2691-1215
      吳慧璇，電話(huà)：0756-8937837  137-2625-6623  
                  珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
                              2019年3月9日
   
      抄報(bào)：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)珠海監(jiān)管分局
  
      附件：授權(quán)書(shū)（股東會(huì)）.doc